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ISO37001反賄賂管理體系的八大管控措施 發布時間: 2022-01-19 14:04 點擊:
ISO37001反賄賂管理體系的八大管控措施
1. 對低賄賂風險以上的特定項目、交易或活動,計劃建立或維持業務關系的商業伙伴,特定崗位的員工開展盡職調查。
2. 實施充分的財務控制措施,包括同一人不能同時擁有提出和批準付款的權利、付款審批實行梯度授權制度、付款審批至少有兩人簽名、采取有效的現金控制方法、對重大財務實施定期管理評審等。
3. 在采購、運營、銷售、業務、人力資源、法律和監管活動等非財務方面加強控制,包括分包商和供應商資格預審、執行公開透明的招投標制度、至少有兩人評估投標和批準簽訂合同、對高賄賂風險的交易實施嚴格管控、保護投標和其他價格敏感信息的機密性、向員工提供合適的工具和模板等。
4. 確定并實施禮物、招待、贊助費、捐贈和類似利益的標準及規定,對上述利益進行系統全面的識別,進行嚴格管控和審批。
5. 確保管轄內的組織如下屬機構、子公司等符合反賄賂管理體系要求,對低賄賂風險以上的商業伙伴,提出實施反賄賂控制措施、進行反賄賂承諾等要求。
6. 建立匯報程序,允許直接、通過第三方、越級以及匿名匯報,并確保舉報人身份信息不被泄露并禁止報復行為。
7. 建立并實施賄賂調查和處置程序。
8. 對特定交易、項目、活動或商業伙伴展開風險評估后,發現現有措施無法管理賄賂風險時,及時采取應對措施,甚至暫停、終止或撤銷交易、項目、活動或業務關系。 組織應在適當的階段采取適宜的方法對反賄賂措施的有效性進行監控、分析和評價;應按計劃定期開展內部審核和管理評審。當出現不符合體系要求的情況時,及時采取改進或優化措施。
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